प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि ईडी ने यह छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की है। ईडी की टीम ने यह छापेमारी 10 और 12 दिसंबर को की। आपको बता दें कि ईडी ने यह कार्रवाई अवैध क्रिकेट मैच प्रसारण और ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में चल रही जांच के तहत की है। छापेमारी के दौरान 30 लाख रुपये की बैंक राशि फ्रीज की गई, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं।
सट्टेबाजी मामले में ईडी की छापेमारी
ईडी ने यह जांच अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मैजिकविन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की। जांच में पता चला कि "मैजिकविन" एक सट्टेबाजी वेबसाइट है, जिसे गेमिंग वेबसाइट के तौर पर दिखाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस गेमिंग ऐप को पाकिस्तानी नागरिकों ने तैयार किया था और इसे दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिक संचालित कर रहे थे। जांच में पता चला कि इस वेबसाइट पर दिखाए जाने वाले सट्टेबाजी के खेल फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी कानूनी है। इन खेलों के एपीआई को कॉपी करके मैजिकविन पर रीब्रॉडकास्ट किया जाता है।
पाकिस्तान से संचालित होता है ऐप
बता दें कि वेबसाइट पर सट्टा लगाना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना और सट्टे का संचालन करना, ये सब पाकिस्तान में बैठे इस ऐप के मालिक कर रहे थे। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि खिलाड़ियों और सट्टेबाजों द्वारा वेबसाइट पर जमा किए गए पैसे को अलग-अलग शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के जरिए रूट किया गया है। ऐप के मालिकों ने पहले क्रिप्टो करेंसी में पैसे निवेश किए, फिर इनकैश और फिर हवाला चैनल के जरिए पैसे दुबई ट्रांसफर किए। इसके अलावा, सट्टे के विजेताओं की रकम शेल कंपनियों के पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर के जरिए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
सट्टेबाजी ऐप की लॉन्च पार्टी
बता दें कि खिलाड़ियों को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (डीएमटी) के जरिए भी पैसे भेजे गए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि सट्टेबाजी ऐप मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी आयोजित की थी, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने हिस्सा लिया और इसका प्रचार किया। इन हस्तियों ने मैजिकविन के लिए फोटो और वीडियो शूट किए और सोशल मीडिया पर इसके विज्ञापन भी पोस्ट किए। इसके अलावा देश के कई हिस्सों, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में आउटडोर होर्डिंग्स के जरिए भी इस सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया गया। आपको बता दें कि ईडी की अहमदाबाद शाखा ने इस मामले में अब तक 68 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में अब तक 3.55 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।